Identificando al Beneficiario Final en la Prevención de Riesgos LAFT y Estándares de GAFI

La Cámara de Comercio del Pacífico y Consofi invitan a todos los empresarios a participar del seminario Identificando al Beneficiario Final en la Prevención de Riesgos LAFT de acuerdo con los estándares de GAFI, evento que nos permitirá conocer y administrar las medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.

 

¡Participe!

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On line, el Miércoles 30 de Noviembre de 2022

Hora: 9:50 a.m. COL, PER, PAN, ECU, MEX

Hora: 11:50 a.m. CHL, ARG,BRA, PRY, URY

 

Programa

  • 09:50 - 10:00: Ingreso y Registro de participantes.
  • 10:00 - 10:10: Introducción
  • 10:10 - 12:00: Desarrollo del tema
    • Recomendaciones 24 y 25 de las 40 recomendaciones del GAFI: ¿Qué cambios han surgido?
    • Aspectos relevantes para considerar en el conocimiento de beneficiario final/real para estructuras jurídicas
    • Consideraciones dentro de la debida diligencia de contrapartes, en relación con beneficiarios finales
    • Gestión de PEPs (Personas Expuestas Políticamente) en beneficiarios finales

Incluye:

  • Certificación de asistencia
  • Envió de las memorias vía email
  • Acceso a la grabación durante 8 días

Inversión:

  • 25 USD por Persona

 

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Panelista

 

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DIANA MARCELA CUERVO VARGAS

Profesional Administradora de Sistemas Informáticos de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Seguridad de la Información de la Universidad de los Andes, certificada en ABCP del DRII y AMLCA de FIBA; con experiencia en auditoría en entidades como Pricewaterhousecoopers y Banco BBVA Colombia, supervisión de regulación local e internacional en la Superintendencia Financiera de Colombia, y asesora en la implementación de mejores prácticas y estándares asociados a la prevención de riesgos de LAFT, riesgo operacional, sistemas anticorrupción/ antisoborno y seguridad de la información en diferentes sectores de la economía.

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INVITA

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Realice su pre-inscripción aquí

De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, de Protección de Datos de Carácter Personal al diligenciar este formulario autorizo a: La Cámara de Comercio del Pacífico, domiciliada en Bogotá – Colombia, para que como organizadores de ferias, eventos y misiones comerciales sea responsable del tratamiento de los datos personales que se recolecten, almacenen, usen y circulen para: 1) Realizar el registro al evento enunciado, 2) remitir confirmación de asistencia y/o información del evento, 3) permitir el registro fotográfico y audiovisual durante el evento con el fin generar y publicar noticias en los diferentes medios de comunicación, en los portales y en redes sociales de la Cámara de Comercio del Pacífico. c) enviar invitaciones o comunicaciones de los eventos, ferias, talleres, misiones comerciales y demás actividades propias del objeto social de la Cámara de Comercio del Pacífico, 4) realizar gestión comercial, contable, fiscal, de consulta y/o administrativa, 5) para el envío por cualquier medio, incluso por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente informaciones publicitarias o promocionales sobre los productos o servicios de la CÁMARA DE COMERCIO DEL PACÍFICO así como de sus miembros afiliados. 

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